제13기 정기주주총회 소집공고

 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제26조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 아                  래 -

 
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 대강당

               ※ 대중교통 이용 시 : 전북대학교 신정문 또는 전북은행 본점 정류소 하차

3. 회의목적사항

   가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 등

   나. 부의안건

     - 제1호 의안 : 제13기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                            ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 660원
    

     - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

                            ※ 상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 확대(제41조)

 
     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명)

          제3-1호 : 사외이사 후보자 이명상

          제3-2호 : 사외이사 후보자 김기석

          제3-3호 : 사외이사 후보자 이희승

          제3-4호 : 사외이사 후보자 이동철

 
     - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

          제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽

          제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환

 
     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 
4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

   가. 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리 회사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니

         참조하시기 바랍니다.

   나. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항은 당사 홈페이지(www.jbfg.com)에도 등재 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

   가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

     - 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

     - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서첨부), 대리인 신분증 지참

   나. 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사

     우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를

     금번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

     주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수

     있습니다.

     (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr

       - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

     (2) 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간

       - 2026년 3월 16일(월) 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일(수) 오후 5시 / 기간 중 24시간 이용 가능

     (3) 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 인증서의 종류

         : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

       - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

   다. 실질주주의 의결권 행사 방법

     우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에

     의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접

     행사하실 수 있습니다.

6. 기타 사항

   주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제13기 정기주주총회 안건 설명자료'를 2026년 3월 10일 당사 홈페이지

   [(https://www.jbfg.com) 기업지배구조→ 주주총회 → 주주총회 관련자료]에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : [JB금융지주] 제13기 주주총회소집공고문 1부. 끝.