<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 및 감사위원 후보군 선정(안)

<의결안건>

1. 사외이사 및 감사위원 압축(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 후보 추천
3. 감사위원 후보 추천

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 자회사CEO 경영승계 계획(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 전북은행 CEO 상시후보군 관리(안)
3. 광주은행 CEO 상시후보군 관리(안)
4. JB우리캐피탈 CEO 상시후보군 관리(안)
5. JB자산운용 CEO 상시후보군 관리(안)
6. JB인베스트먼트 CEO 상시후보군 관리(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 자회사CEO 경영승계 개시(안)

<의결안건>

1. 2024년 제9차 감사위원회 의사록(안)
2. 2024년 내부통제시스템 운영의 적정성 평가
3. 2024년 자금세탁방지시스템 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과
2. 내부회계관리규정 개정 보고
3. 2024년 4분기 감사결과 및 2025년 1분기 감사계획
4. 자회사 2024년 4분기 감사결과 및 2025년 1분기 감사계획

<의결안건>

1. 2025년 제1차 감사위원회 의사록(안)
2. 제12기 사업연도 감사보고서(안)
3. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술(안)
4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
5. 2024년 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 외부감사인의 2024년 결산감사 관련 보고

<의결안건>

1. 2025년 제2차 감사위원회 의사록(안)
2. 감사위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 2025년 제3차 감사위원회 의사록(안)

<보고안건>

1. 외부감사인의 2025년 연간 감사계획 및 1분기 검토 관련 보고
2. (지주사) 2025년 1분기 감사결과 및 2분기 감사계획
3. (자회사) 2025년 1분기 감사결과 및 2분기 감사계획

<의결안건>

1. 2025년 제4차 감사위원회 의사록(안)

<보고안건>

1. 외부감사인의 2025년 상반기 검토 결과 보고
2. 「외부감사인의 준수사항」 점검 결과 보고
3. (지주사) 2025년 2분기 감사결과 및 3분기 감사계획
4. (자회사) 2025년 2분기 감사결과 및 3분기 감사계획

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2024년 4분기)
2. 그룹 운영리스크 관리 현황(2024년 하반기)
3. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2024년 하반기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. (심의) 회사채 발행 계획에 따른 리스크 검토
3. (심의) 자회사(JB인베스트먼트) 신용공여 한도증액에 따른 리스크 검토
4. 2025년 그룹 및 자회사 리스크관리 한도 재설정(안)
5. 2025년 그룹 유동성리스크 관리전략 변경(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2025년 1분기)
2. 그룹 통합위기상황분석 시나리오 설정 결과(2025년 상반기)
3. 그룹 통합위기상황분석 시스템 고도화 프로젝트 완료 보고
4. 리스크평가모형 및 리스크측정요소의 활용 적합성 검증결과
5. 적합성검증 개선권고사항 이행현황 모니터링 결과(2024년 하반기)
6. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2025년 1분기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. (심의) 자회사(JB우리캐피탈) 신용공여에 따른 리스크 검토
3. 그룹 신용리스크 내부등급법 소매PD 간편조정(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2025년 2분기)
2. 그룹 운영리스크 관리 현황(2025년 상반기)
3. 그룹 통합위기상황분석 결과(2025년 상반기)
4. 그룹 유동성 위기상황분석 결과(2025년 상반기)
5. 리스크평가모형 적합성 검증 결과
6. 그룹 소매 Pool PD 간편조정 적합성 검증 결과
7. 적합성검증 개선권고사항 이행현황 모니터링 결과(2025년 상반기)
8. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2025년 2분기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 임원보수규정 개정(안)

<보고안건>

1. 2024년도 임원성과평가 계획

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 2024년도 임원성과급 지급수단 변경(안)
3. 2024년도 임원성과평가 결과(안)
4. 2024년도 보수체계 연차보고서(안)
5. 임원 보수 변경(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 2025년도 임원성과평가 기준(안)

<의결안건>

1. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 내부통제 기본방침 및 전략 수립(안)
3. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)

<보고안건>

1. 2025년 제1차 내부통제협의회 주요 운영현황
2. 2025년 상반기 내부통제 관련 주요사항
3. 대표이사 내부통제 총괄관리의무 이행 결과
4. 임원의 내부통제 관리의무 이행 점검 결과

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)