이사회

구성 현황
이사회 내 위원회
주요 활동 내역

이사회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2024. 1. 16.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2024년도 경영지배구조(안)
 9 / 9
2차 2024. 2. 6.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2023년 사외이사 및 비상임이사 평가 결과(안)
  3. 2023년 이사회 및 이사회내 위원회 운영실적 평가 결과(안)
  4. 비상임이사 후보 추천
  5. 2023년도 경영성과 종합평가
  6. 2023년도 결산배당 및 기준일 설정(안)
  7. 자기주식 소각(안)
  8. 제11기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서
  9. 주주서한 대응(안)
 9 / 9
3차 2024. 2. 27.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2024년도 경영지배구조(안)
 9 / 9
4차 2024. 2. 26.
  1. 주주제안에 따른 비상임이사 후보 주주총회 부의(안)
  2. 2024년도 이사 보수한도(안)
  3. 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건(안)
  4. 제11기 정기주주총회 전자투표 실시(안)
  5. 계열사간 부동산 임대차 계약 승인(안)
 9 / 9
5차 2024. 2. 29.
  1. 제11기 정기주주총회 부의안건 변경(안)
 9 / 9
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
6차 2024. 03. 28.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 이사회 의장 선임 및 직무대행 순서(안)
  3. 이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임(안)
 11 / 11
7차 2024. 04. 22.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2024년도 1분기 분기배당(안)
  3. 자기주식 처분(안)
  4. 신종자본증권 조기상환 콜옵션 행사(안)
 11 / 11
8차 2024. 2. 29.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2024년도 2분기 분기배당(안)
  3. 자기주식 취득 및 소각(안)
  4. 조건부자본증권 발행 계획(안)
  5. 회사채 발행 계획(안)
  6. 자회사(JB인베스트먼트) 신용공여(안)
  7. 지배구조내부규범 등 중요규정 개정(안)
  8. 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검
  9. 이사회사무국장 임면 및 성과평가 기준(안)
 11 / 11
9차 2024. 2. 29.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 기업가치 제고 계획(안)
  3. 조건부자본증권 발행 계획(안)
 10 / 11
10차 2024. 2. 29.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2024년도 3분기 분기배당(안)
  3. 회사채 발행 계획(안)
  4. 자회사(전북은행) 출자(안)
  5. 자회사(JB우리캐피탈) 출자(안)
  6. 자회사(JB우리캐피탈) 신용공여(안)
  7. 책무구조도 승인(안)
  8. 지배구조내부규범 등 중요규정 개정(안)
  9. 리스크관리위원회규정 개정(안)
  10. 2024년도 사외이사 및 비상임이사 평가 기준(안)
  11. 2024년도 이사회 및 이사회내 위원회 운영실적 평가 기준(안)
 11 / 11
11차 2024. 2. 29.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 2025년도 종합업무계획 및 중기 경영계획(안)
  3. 2024년도 예상 증액(안)
  4. 2025년도 예산 편성(안)
  5. 지배구조내부규범 등 중요규정 개정(안)
  6. 2025년도 경영지배구조(안)
  7. 주요업무집행책임자 선임(안)
  8. 준법감시인 선임(안)
  9. 책무구조도 변경 승인(안)
  10. 2024년도 사외이사 및 비상임이사 평가 기준(안)
  11. 2024년도 이사회 및 이사회내 위원회 운영실적 평가 기준(안)
  12. 자문위원 위촉(안)
  13. 2024년도 이사회사무국장 성과평가 결과(안)
  14. 계열사간 부동산 임대차 계약 승인(안)
  15. 계열사간 차량 임대차 계약 승인(안)
 10 / 11
  • 주1) 2024.01.16. 이사회 안건 2호 '2024년도 경영지배구조(안)'에서 사외이사 수를 기존 7명에서 9명으로 증원하기로 결의함.
  • 주2) 2024.02.06. 이사회 안건 9호 '주주서한 대응(안)'에서 당사의 기존 주주환원정책을 유지하되 일부 표현을 수정하기로 결의함.
  • 주3) 2024.02.27. 이사회 안건 2호 ‘2024년도 경영지배구조(안)’에서 감사위원을 1명 증원하여 5명으로 구성하기로 결정함.
  • 주4) 2024.02.29. 이사회 안건 1호, '제11기 정기주주총회 부의안건 변경(안)'에서 주주제안 일부가 철회됨에 따라 주주총회 부의안건 변경을 결의함.
  • 주5) 2024.07.25. 이사회 안건 7호, '지배구조내부규범 등 중요규정 개정(안)' 중 사외이사 정보제공 및 자문용역 제공 관련 사항을 추후 재논의하기로 결의함.
  • 주6) 2024.09.23. 이사회 안건 2호, '기업가치 제고 계획(안)' 관련 Contingency Plan 중 일부 문구를 수정하기로 결의함.
  • 주7) 2024.10.23. 이사회 안건 8호, ‘지배구조내부규범 등 중요규정 개정(안)’ 관련 사외이사 정보제공 관련 규정 개정에 대해 반대의견이 존재함.
    - (이명상) “반드시 개정이 필요하지는 않다.” / (김기석) “사외이사 정보제공을 제한할 우려가 있다.”
  • 주8) 2024.10.23. 이사회 안건 10호, ‘2024년도 사외이사 및 비상임이사 평가 기준(안)’은 추가 사례 조사 후 추후 재논의하기로 결의함.
  • 주9) 2024.10.23. 이사회 안건 11호, ‘2024년도 이사회 및 이사회내 위원회 운영실적 평가 기준(안)’은 추가 사례 조사 후 추후 재논의하기로 결의함.

임원후보추천위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2024. 01. 16.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 사외이사 및 감사위원 후보군 선정(안)
 8 / 8
2차 2024. 02. 06.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 사외이사 및 감사위원 후보군 압축(안)
 8 / 8
3차 2024. 02. 15.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 사외이사 후보 추천
  3. 감사위원 후보 추천
 8 / 8
4차 2024. 02. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 주주제안에 따른 사외이사 후보 주주총회 부의(안)
  3. 주주제안에 따른 감사위원 후보 주주총회 부의(안)
  4. 감사위원 후보 추천
 8 / 8
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
5차 2024. 03. 28.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 10 / 10
6차 2024. 07. 25.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 경영승계 계획(안)
 10 / 10
7차 2024. 09. 03.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 상시후보군 관리(안)
 10 / 10
8차 2024. 09. 23.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 경영승계 개시(안)
 9 / 10
9차 2024. 10. 08.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 후보군(Long-List) 선정
 10 / 10
10차 2024. 10. 23.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 후보군(Short-List) 선정
 10 / 10
11차 2024. 11. 13.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 후보 추천
 10 / 10
12차 2024. 12. 18.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 최고경영자 상시후보군 관리(안)
 9 / 10
13차 2024. 12. 18.
  1. 사외이사 및 감사위원 선임 계획(안)
 9 / 10
  • 주1) 2024.07.25. 임원후보추천위원회 안건 2호, '최고경영자 경영승계 계획(안)'에서 Short-List 다면평가 당일, 최종 후보 선정이 불가한 것으로 수정하여 결의함.
  • 주2) 2024.09.03. 임원후보추천위원회 안건 2호, '최고경영자 상시후보군 관리(안)'에서 일부 후보를 변경하여 후보군을 확정함.

자회사CEO후보추천위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
1차 2024. 03. 28.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 직무대행 순서(안)
 3 / 3
2차 2024. 07. 25.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 자회사CEO 경영승계 계획(안)
 3 / 3
3차 2024. 09. 03.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 전북은행 CEO 상시후보군 관리(안)
  3. 광주은행 CEO 상시후보군 관리(안)
  4. JB우리캐피탈 CEO 상시후보군 관리(안)
  5. JB자산운용 CEO 상시후보군 관리(안)
  6. JB인베스트먼트 CEO 상시후보군 관리(안)
 3 / 3
4차 2024. 09. 23.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 자회사CEO 경영승계 개시(안)
 3 / 3
5차 2024. 10. 23.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 전북은행 CEO 후보군(Long-List) 선정
  3. 광주은행 CEO 후보군(Long-List) 선정
  4. JB우리캐피탈 CEO 후보군(Long-List) 선정
  5. JB자산운용 CEO 후보군(Long-List) 선정
  6. JB인베스트먼트 CEO 후보군(Long-List) 선정
 3 / 3
6차 2024. 11. 13.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 전북은행 CEO 후보군(Short-List) 선정
  3. 광주은행 CEO 후보군((Short-List) 선정
  4. JB우리캐피탈 CEO 후보군(Short-List) 선정
  5. JB자산운용 CEO 후보군(Short-List) 선정
  6. JB인베스트먼트 CEO 후보군(Short-List) 선정
 3 / 3
7차 2024. 12. 04.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 전북은행 CEO 후보 추천
  3. 광주은행 CEO 후보 추천
 3 / 3
8차 2024. 12. 05.
  1. JB우리캐피탈 CEO 후보 추천
  2. JB자산운용 CEO 후보 추천
  3. JB인베스트먼트 CEO 후보 추천
 3 / 3
  • 주1) 2024.07.25. 자회사CEO후보추천위원회 안건 2호, '자회사CEO 경영승계 계획(안)'에서 Short-List 다면평가 당일, 최종 후보 선정이 불가한 것으로 수정하여 결의함.

감사위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2024. 02. 06.
  1. 2023년 제7차 감사위원회 의사록(안)
  2. 2023년 내부통제시스템 운영의 적정성 평가
  3. 2023년 자금세탁방지시스템 운영의 적정성 평가
 4 / 4
2차 2024. 02. 27.
  1. 2024년 제1차 감사위원회 의사록(안)
  2. 제11기 감사보고서(안)
  3. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술(안)
  4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
  5. 2023년 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가
4 / 4
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
3차 2024. 03. 28.
  1. 2024년 제2차 감사위원회 의사록(안)
  2. 감사위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
  3. 내부감사책임자 선임(안)
 5 / 5
4차 2024. 04. 22.
    제1호 2024년 제3차 감사위원회 의사록(안)
5 / 5
5차 2024. 06. 14.
  1. 2024년 제4차 감사위원회 의사록(안)
  2. 외부감사인의 비감사업무 수행을 위한 사전협의
    (「JB금융지주 업무보고서 전산화 개선프로젝트」)
  3. 외부감사인의 비감사업무 수행을 위한 사전협의
    (「JB금융그룹 관리회계 시스템 고도화 용역」)
 5 / 5
6차 2024. 07. 25.
  1. 2024년 제5차 감사위원회 의사록(안)
 5 / 5
7차 2024. 10. 23.
  1. 2024년 제6차 감사위원회 의사록(안)
  2. 외부감사인 신규 선임 추진계획(안)
  3. 외부감사인 준수사항 및 평가기준·절차(안)
 5 / 5
8차 2024. 11. 13.
  1. 2024년 제7차 감사위원회 의사록(안)
  2. 외부감사인 신규 선임대상자 선정
 5 / 5
9차 2024. 12. 18.
  1. 2024년 8차 감사위원회 의사록(안)
  2. 2025년 감사부 예산편성(안)에 대한 동의
  3. 내부감사책임자 임면(안)
  4. 감사부장 임면(안) 동의
  5. 2025년 연간 감사계획 수립
  6. 감사역 개인성과 평가
 5 / 5

리스크관리위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2024. 02. 06.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 그룹 신용리스크 내부등급법 소매PD 변경승인 추진계획(안)
 3 / 3
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
2차 2024. 03. 28.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 4 / 4
3차 2024. 04. 22.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 2024년 자회사 리스크관리 한도 재설정(안)
 4 / 4
4차 2024. 07. 25.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 그룹 신용리스크 내부등급법 소매PD 간편조정(안)
  3. 그룹 신용리스크 내부등급법 소매모형ㆍPD 변경승인 신청(안)
  4. 그룹 단일 기업신용평가모형 재개발 프로젝트 추진(안)
  5. 조건부자본증권 발행 계획에 따른 리스크 검토(안)
  6. 회사채 발행 계획에 따른 리스크 검토(안)
  7. 자회사(JB인베스트먼트) 신용공여에 따른 리스크 검토(안)
  8. 그룹 및 자회사 리스크관리 한도 재설정(안)
 4 / 4
5차 2024. 09. 23.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. (심의) 조건부자본증권 발행에 따른 사전 리스크 검토
 4 / 4
6차 2024. 10. 23.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 그룹 리스크관리운영위원회규정 개정(안)
  3. (심의) 회사채 발행 계획에 따른 리스크 검토
  4. (심의) 자회사(전북은행) 출자에 따른 리스크 검토
  5. (심의) 자회사(JB우리캐피탈) 출자에 따른 리스크 검토
  6. (심의) 자회사(JB우리캐피탈) 신용공여에 따른 리스크 검토
  7. 2024년 자회사 리스크관리 한도 재설정(안)
 4 / 4
7차 2024. 12. 18.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 2025년 그룹 리스크관리 기본방침 및 한도설정(안)
  3. 2025년 그룹 유동성리스크 관리전략(안)
 4 / 4

보상위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2024. 02. 06.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 임원보수규정 개정(안)
 5 / 5
2차 2024. 02. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 2023년도 임원 이연성과급 지급수단 변경(안)
  3. 2023년도 임원성과평가 결과(안)
  4. 2023년도 보수체계 연차보고서(안)
  5. 2024년도 임원성과평가 기준(안)
5 / 5
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
3차 2024. 03. 28.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 5 / 5

ESG위원회

(작성기준일 : 2024. 12. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
[ 2024. 03. 28. 제11기 정기주주총회 개최 후 ]
1차 2024. 03. 28.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 11 / 11
2차 2024. 10. 23.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 그룹 자체배출량 Net-Zero 이행을 위한 RE100 추진(안)
 11 / 11
3차 2024. 12. 18.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. ‘24년 그룹 핵심 사회공헌활동 Review 및 ’25년 추진(안)
 10 / 11