<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 및 감사위원 후보군 선정(안)

<의결안건>

1. 사외이사 및 감사위원 압축(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 후보 추천
3. 감사위원 후보 추천

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 2024년 제9차 감사위원회 의사록(안)
2. 2024년 내부통제시스템 운영의 적정성 평가
3. 2024년 자금세탁방지시스템 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과
2. 내부회계관리규정 개정 보고
3. 2024년 4분기 감사결과 및 2025년 1분기 감사계획
4. 자회사 2024년 4분기 감사결과 및 2025년 1분기 감사계획

<의결안건>

1. 2025년 제1차 감사위원회 의사록(안)
2. 제12기 사업연도 감사보고서(안)
3. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술(안)
4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
5. 2024년 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 외부감사인의 2024년 결산감사 관련 보고

<의결안건>

1. 2025년 제2차 감사위원회 의사록(안)
2. 감사위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 2025년 제3차 감사위원회 의사록(안)

<보고안건>

1. 외부감사인의 2025년 연간 감사계획 및 1분기 검토 관련 보고
2. (지주사) 2025년 1분기 감사결과 및 2분기 감사계획
3. (자회사) 2025년 1분기 감사결과 및 2분기 감사계획

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2024년 4분기)
2. 그룹 운영리스크 관리 현황(2024년 하반기)
3. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2024년 하반기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. (심의) 회사채 발행 계획에 따른 리스크 검토
3. (심의) 자회사(JB인베스트먼트) 신용공여 한도증액에 따른 리스크 검토
4. 2025년 그룹 및 자회사 리스크관리 한도 재설정(안)
5. 2025년 그룹 유동성리스크 관리전략 변경(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2025년 1분기)
2. 그룹 통합위기상황분석 시나리오 설정 결과(2025년 상반기)
3. 그룹 통합위기상황분석 시스템 고도화 프로젝트 완료 보고
4. 리스크평가모형 및 리스크측정요소의 활용 적합성 검증결과
5. 적합성검증 개선권고사항 이행현황 모니터링 결과(2024년 하반기)
6. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2025년 1분기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 임원보수규정 개정(안)

<보고안건>

1. 2024년도 임원성과평가 계획

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 2024년도 임원성과급 지급수단 변경(안)
3. 2024년도 임원성과평가 결과(안)
4. 2024년도 보수체계 연차보고서(안)
5. 임원 보수 변경(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 2024년도 보수체계 연차보고서 수정(안)

<의결안건>

1. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 내부통제 기본방침 및 전략 수립(안)
3. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)