<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 및 감사위원 후보군 선정(안)
3. 최고경영자 상시후보군 관리(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 사외이사 및 감사위원 후보군 압축(안)

<의결안건>

1. 사외이사 후보 추천
2. 감사위원 후보 추천

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 2025년 제7차 감사위원회 의사록(안)
2. 외부감사인(삼일회계법인)의 비감사업무 수행을 위한 사전협의(그룹 리스크적합성 검증 자문)
3. 외부감사인의 비감사업무 수행을 위한 사전협의(2026년 국세청 통합 세무조사에 대한 지원 업무)
4. 외부감사인의 비감사업무 수행을 위한 사전협의(2024-2025 사업연도에 대한 ‘글로벌최저한세’ 신고 지원 업무)

<의결안건>

1. 2026년 제1차 감사위원회 의사록(안)
2. 2025년 자금세탁방지시스템 운영의 적정성 평가
3. 2025년 내부통제시스템 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과
2. (지주사) 2025년 4분기 감사결과 및 2026년 1분기 감사계획
3. (자회사) 2025년 4분기 감사결과 및 2026년 1분기 감사계획

<의결안건>

1. 2026년 제2차 감사위원회 의사록(안)
2. 제13기 감사보고서(안)
3. 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 진술(안)
4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
5. 2025년 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가

<보고안건>

1. 외부감사인의 2025년 결산감사 관련 보고

<의결안건>

1. 2026년 제3차 감사위원회 의사록(안)
2. 감사위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
3. 외부감사인의 비감사업무 수행을 위한 사전협의(JB인베스트먼트 2026년 국세청 통합 세무조사 지원 업무)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)

<보고안건>

1. 그룹 리스크관리 현황(2025년 4분기)
2. 그룹 운영리스크 관리 현황(2025년 하반기)
3. 리스크측정모형 및 리스크측정요소의 활용 정기 적합성검증 결과
4. 적합성검증 개선권고사항 이행현황 모니터링 결과(2025년 하반기)
5. 그룹 및 자회사 회의체 결의사항(2025년 4분기)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)

<보고안건>

1. 2025년도 임원성과평가 계획

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 2025년도 임원성과평가 결과(안)
3. 2025년도 보수체계 연차보고서(안)
4. 2026년도 임원성과평가 기준(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
3. 2025년도 보수체계 연차보고서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 2026년 내부통제 기본방침 및 전략수립(안)

<보고안건>

1. 2025년 제2차 내부통제협의회 주요 운영 현황
2. 2026년 그룹 금융소비자보호 강화방안
3. 대표이사 내부통제 총괄관리의무 및 임원의 내부통제 관리의무 이행점검 결과

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)

<의결안건>

1. 전차 위원회 의사록(안)
2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)