이사회

구성 현황
이사회 내 위원회
주요 활동 내역

이사회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2025. 01. 22.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 대표이사 직무대행 순서(안)
 11 / 11
2차 2025. 02. 06.
  1. 2024년도 사외이사 및 비상임이사 평가 결과(안)
  2. 2024년도 이사회 및 이사회내 위원회 운영실적 평가 결과(안)
  3. 2024년도 경영성과 종합평가
  4. 2024년도 결산배당 및 기준일 설정(안)
  5. 제12기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서(안)
  6. 2025년도 기업가치 제고 계획(안)
 11 / 11
3차 2025. 02. 26.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 정관 개정(안)
  3. 2025년도 이사 보수한도(안)
  4. 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건(안)
  5. 제12기 정기주주총회 전자투표 실시(안)
  6. 자기주식 처분(안)
 11 / 11
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
4차 2025. 03. 27.
  1. 전차 이사회 의사록(안)
  2. 정관 개정(안)
  3. 2025년도 이사 보수한도(안)
  4. 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건(안)
  5. 제12기 정기주주총회 전자투표 실시(안)
  6. 자기주식 처분(안)
 11 / 11

임원후보추천위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2025. 01. 22.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 사외이사 및 감사위원 후보군 선정(안)
 10 / 10
2차 2025. 02. 06.
  1. 사외이사 및 감사위원 압축(안)
 10 / 10
3차 2025. 02. 13.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 사외이사 후보 추천
  3. 감사위원 후보 추천
 10 / 10
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
4차 2025. 03. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 10 / 10

자회사CEO후보추천위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
1차 2025. 03. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 직무대행 순서(안)
 3 / 3

감사위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2025. 02. 06.
  1. 2024년 제9차 감사위원회 의사록(안)
  2. 2024년 내부통제시스템 운영의 적정성 평가
  3. 2024년 자금세탁방지시스템 운영의 적정성 평가
 5 / 5
2차 2025. 02. 26.
  1. 2025년 제1차 감사위원회 의사록(안)
  2. 제12기 사업연도 감사보고서(안)
  3. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술(안)
  4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
  5. 2024년 내부회계관리제도 운영의 적정성 평가
5 / 5
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
3차 2025. 03. 27.
  1. 2025년 제2차 감사위원회 의사록(안)
  2. 감사위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 4 / 4

리스크관리위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2025. 02. 06.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
 4 / 4
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
2차 2025. 03. 27.
  1. 전차 위원회 의사록 승인(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 5 / 5

보상위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
1차 2025. 01. 22.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 임원보수규정 개정(안)
 5 / 5
2차 2025. 02. 26.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 2024년도 임원성과급 지급수단 변경(안)
  3. 2024년도 임원성과평가 결과(안)
  4. 2024년도 보수체계 연차보고서(안)
  5. 임원 보수 변경(안)
 5 / 5
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
3차 2025. 03. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 5 / 5

내부통제위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
1차 2025. 03. 27.
  1. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 4 / 4

ESG위원회

(작성기준일 : 2025. 03. 31.)
구분 개최일자 의결안건 출석현황
[ 2025. 03. 27. 제12기 정기주주총회 개최 후 ]
1차 2025. 03. 27.
  1. 전차 위원회 의사록(안)
  2. 위원장 선임 및 직무대행 순서(안)
 11 / 11