주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제26조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
   ※ 대중교통 이용 시 : 전북대학교 신정문 또는 JB금융지주 본점 하차

3. 회의목적사항
   가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 등
   나. 부의안건
     - 제1호 의안 : 제11기(2023년도)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
       ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원
 
     - 제2호 의안 : 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건
        제2-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건
        제2-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안)
 
       ※ 다만 제2-1호 의안이 가결되는 경우에는 제3-1호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시결과 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자 중
          투표 순위 1위에 해당하는 후보자를 선임하고, 나머지 이사는 사외이사 후보자 중에서 투표 순위에 따라서 선임함.
          제2-2호 의안이 가결되는 경우에는 제3-2호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시결과 선임 수 순위 안에 들어온 비상임이사 후보자 전원을
          선임함.
          (선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 1인인 경우에는 해당 후보자만 선임하고, 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 2인인 경우에는 2인
          모두 선임함)

       ※ (투표방법) 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 일괄표결 방식으로 진행하며, 각 안건에 찬성, 반대, 기권을 표시하고 회사는 각 안건의 찬성표를 집계하여 두 안건
          모두 결의 요건을 충족한 경우 다득표 순으로 결정함.
 
     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
        (제2-1호 의안이 가결되는 경우)
        제3-1호 : 이사 선임의 건(5명 선임, 집중투표)
          제3-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭
          제3-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식
          제3-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진
          제3-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상
          제3-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승
          제3-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안)
          제3-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)
          제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

          ※ 제3-1-8호
          - 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기
          - 정수진 사외이사 후보에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효처리 예정

        (제2-2호 의안이 가결되는 경우)
        제3-2호 : 이사 선임의 건(6명 선임, 집중투표)
          제3-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭
          제3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식
          제3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진
          제3-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상
          제3-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승
          제3-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안)
          제3-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)
          제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

          ※ 제3-2-8호
          - 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기
          - 정수진 사외이사 후보에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효처리 예정
 
     - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
        제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우
        제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복
        제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일
        제4-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽
        제4-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승(주주제안)
        제4-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환(주주제안)
 
     - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임)
        제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석(주주제안) [제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기]
        제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안) [제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기]

        ※ 제5-2호
        - 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기
        - 정수진 사외이사 후보에 대한 찬성 또는 반대 의사표시는 무효처리 예정
 
     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시
   가. 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리 회사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
   나. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항은 당사 홈페이지(www.jbfg.com)에도 등재 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
   따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거
   의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서
   활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
   전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
    가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
     - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
     - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
    나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
     - 2024년 3월 18일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
    다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
    라. 수정동의안 처리
     - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 신분증사본, 인감증명서 또는 위임의사 증빙서류 첨부), 대리인의 신분증